lnk
Logo
Zadzwoń: (+48) 22 114 24 24
  • Start
  • Oferta
  • Made to measure
  • Zespół
  • Aktualności
  • Obligacje FKD
  • Kariera
  • Zaufali nam
  • Kontakt
Start > Aktualności > Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wpłynie na procedury instytucji obowiązanych
08,maj,2020 ● Aktualności

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wpłynie na procedury instytucji obowiązanych

W dniu 4 marca 2020 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lutego 2020 roku („Projekt”). Celem projektu jest implementacja tzw. Dyrektywy V AML, na co państwa członkowskie UE miały czas do 10 stycznia 2020 r. Projekt jest obecnie na etapie prac rządowych, ale należy się spodziewać, że w niedługim czasie zostanie uchwalony.

Do najistotniejszych zmian jakie wprowadza Projekt w dotychczasowym brzmieniu ustawy należy zaliczyć z pewnością poszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do dokonywania zgłoszeń beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz zmiany w zakresie elementów niezbędnych procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z Projektem i nowym brzmieniem art. 58 ustawy, obok dotychczasowych podmiotów (wyłącznie spółek) do zgłaszania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do CRBR zobowiązane będą także:

  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
    – mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
    – nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu lub na rzecz trustu;
  • spółki partnerskie;
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  • spółki europejskie;
  • spółdzielnie;
  • spółdzielnie europejskie;
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • fundacje.

Projekt przewiduje również wprowadzenie ustawowego obowiązku beneficjentów rzeczywistych dostarczania dokumentów i informacji niezbędnych dla podmiotów, o których mowa w art. 58 ustawy do dokonania prawidłowego zgłoszenia do CRBR (art. 60a projektu ustawy). Ponadto, instytucja obowiązana, która stosując środki bezpieczeństwa finansowego zdiagnozuje rozbieżność pomiędzy ustalonym beneficjentem rzeczywistym klienta, a beneficjentem rzeczywistym klienta ujawnionym w CRBR, będzie zobowiązana taką rozbieżność zgłosić Ministrowi Finansów (art. 61a projektu ustawy). Ten ostatni obowiązek skorelowany jest z nowelizacją obowiązku w zakresie posiadania wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zgodnie z projektowanym art. 50 instytucje obowiązane będą musiały dokonać zmian w zakresie posiadanych procedur i uzupełnić je o:

  • zasady odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
  • zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Procedury wewnętrzne instytucji obowiązanych stanowią o istocie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stąd też są wnikliwie badane na etapie kontroli prowadzonej przez GIIF, czy też KNF. Ewentualne błędy w tym zakresie mogą mieć negatywne konsekwencje dla osób wyznaczonych w ramach instytucji obowiązanych do wdrożenia i realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Przygotowanie procedur powinno zostać powierzone specjalizującej się w tym zagadnieniu kancelarii prawnej. KMD.Legal w ramach praktyki Compliance z powodzeniem świadczy usługi w zakresie AML, przygotowując wewnętrzne procedury i szkolenia, opiniując występujące na gruncie ustawy wątpliwości, jak również biorąc czynny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych konferencjach poświęconych temu zagadnieniu.

Projekt obok ww. zmian w zakresie CRBR przewiduje m.in. poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o galerie sztuki, jak również przewiduje dodanie nowego rozdziału 11a regulującego działalność gospodarczą na rzecz spółek lub trustów oraz działalność gospodarczą w zakresie walut wirtualnych

Projekt jest na etapie konsultacji, a więc jego treść może ulec jeszcze nieznacznej zmianie.

Udostępnij FBTW

Poprzedni Artykuł
Następny Artykuł
KONTAKT

Królikowski Marczuk Dyl
Adwokaci i Radcowie prawni
Spółka partnerska

ul. Śniadeckich 10
Warszawa 00-656
Polska,

(+48) 22 114 24 24
biuro@kmd.legal
GŁÓWNE MENU
  • Start
  • Oferta
  • Made to measure
  • Zespół
  • Aktualności
  • Obligacje FKD
  • Kariera
  • Zaufali nam
  • Kontakt
PRZYDATNE LINKI
  • www.seg.org.pl
  • www.allerhand.pl
  • www.knf.gov.pl
  • www.gpw.pl
  • www.kidr.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Polityka prywatności
  • Klauzula GPDR
  • Informacje o przetwarzaniu danych
Logo
lnk

Copyright ©

2023 KMD
Realizacja